Gökmen Mert KURAL, Singapur’da son yılların en büyük kara para dolandırıcılığı davasında ön plana çıkıyor. Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davasında yer alan 10 sanıktan biri olan ve örgütün lideri olduğu belirlenen Vang Shuiming’in Türk vatandaşı olması ülkede büyük yankı uyandırmıştır.
Vang Shuiming’in Suçlamaları ve Yargı Süreci
42 yaşındaki Vang Shuiming, 2022 yılında Xiamen Yetian Trading ve Xiamen Likanghang Trading adlı şirketler aracılığıyla sahte mali tablolar sunarak İsviçreli Bank Julius Baer & Co’nun Singapur şubesine 3 milyar dolarlık kara para aklama işlemi gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Yargı sürecinde Vang Shuiming’in Türkiye, Vanuatu ve Kamboçya pasaportlarına sahip olduğu tespit edilmiş ve kefaletle serbest bırakılması mahkeme tarafından reddedilmiştir.
Varlıklara El Konuldu
Vang ve eşinin Singapur’da 240 milyon doların üzerinde mal varlığına el konulmuştur. Ayrıca Vang’ın yurt dışında 35,5 milyon dolarlık varlığı bulunduğu belirtilmektedir. Davada ele geçirilen varlıklar arasında 207 mülk, 77 araç, 1,45 milyar doların üzerinde banka hesabı, 76 milyon doların üzerinde nakit para, binlerce şişe içki ve şarap, 38 milyon doları aşan kripto para, 68 külçe altın, 483 lüks çanta, 169 markalı saat ve 580 parça mücevher bulunmaktadır.
Kaynak: patronlardunyasi.com